Kdo je politicky exponovaná osoba
Politicky exponovaná osoba (PEP) je termín používaný v oblasti práva a financí k označení jednotlivce, který vykonává významnou veřejnou funkci, a to jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. Tato definice zahrnuje nejen politiky, ale také další osoby, které mají vliv na rozhodování a mohou mít přístup k citlivým informacím.
Mezi typické příklady politicky exponovaných osob patří:
- Členové vlád: Ministři, státní tajemníci a další vysocí vládní úředníci.
- Zákonodárci: Poslanci, senátoři a další členové parlamentu.
- Vedoucí představitelé politických stran: Předsedové a místopředsedové politických stran.
- Soudci: Vysoce postavení soudci, například členové ústavního nebo vrchního soudu.
- Místní a regionální úředníci: Primátoři, guvernéři a další vysoce postavení zástupci místních a regionálních samospráv.
- Rodinní příslušníci a blízcí spolupracovníci: Osoby, které mají blízké vztahy s výše uvedenými osobami, mohou být také považovány za politicky exponované osoby.
V rámci boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu jsou PEP často podrobovány přísnějšímu dohledu a pravidlům v oblasti identifikace a ověřování, aby se zajistilo, že jejich transakce a finanční aktivity nebudou zneužity. Tyto opatření mají za cíl snížit riziko korupce a zneužívání moci.
